Αποτελέσματα αναζήτησης για:

" FINCEN ICIJ " ( 55 )

Τελευταία 3 άρθρα

Τα Pandora Papers δείχνουν ότι οι φορολογικοί έλεγχοι δεν τρομάζουν τους ζάμπλουτους

να εξαπατώ'". Τα 2,9 terabytes δεδομένων διέρρευσαν από 14 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, ή ICIJ, και στη συνέχεια

•

Pandora Papers: Στο φως το μαύρο χρήμα των ισχυρών του πλανήτη

που αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και εξετάστηκαν από την Washington Post, τον Guardian, το BBC και άλλους συνεργαζόμενους

•

Άμεση πρωτοβουλία του Δημήτρη Παπαδημούλη να συζητηθεί το μέγα σκάνδαλο των Pandora_Papers στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

από παράνομες δραστηριότητες, όπως ήταν στο κοντινό παρελθόν τα Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks, LuxLeaks, Mauritius Leaks, CumEx και FinCen

•

Τελευταία 2 άρθρα

Υπάρχουν όμως και φορολογικοί παράδεισοι inshore

υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ασχολείται με τα οικονομικά εγκλήματα, δηλαδή στο FinCen. Το αμερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε να προστατεύσει το απόρρητο

•

Υπάρχουν όμως και φορολογικοί παράδεισοι in shore

•

Σχετικό άρθρο

Pandora Papers: Ο Βλάντιμιρ Πούτιν "υπάρχει" παντού, αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά

, τη Σιγκαπούρη και την Ελβετία. Δηλαδή από χώρες που είναι γνωστές ως παράδεισοι των offshores. Έτσι προέκυψαν τα Pandora Papers, ως συνέχεια των FinCen Files

•

Σχετικό άρθρο

Pandora Papers: Πούτιν, Σακίρα και Κλόντια Σίφερ - Όλος ο κατάλογος που βάζει "φωτιά" στους ισχυρούς

Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) - φέρνουν στο φως offshore εταιρίες, μυστικές διαδρομές πλουτισμού και περιουσιακά στοιχεία ισχυρών και διασήμων. Τα Pandora

•

Σχετικό άρθρο

Ιστορική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ για να χτυπηθεί το ξέπλυμα χρήματος

της αμερικανικής εποπτικής αρχής FinCEN που συντονίστηκε από την διεθνή ερευνητική κοινοπραξία ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists

•

Σχετικό άρθρο

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ICIJ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

που θα αλλάξουν τα πάντα στον οικονομικό σύστημα αφού τα FinCEN Files συγκλόνισαν τον κόσμο των τραπεζών Αφού η ICIJ και η BuzzFeed News δημοσίευσαν κοινή έρευνα

•

Σχετικό άρθρο

Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα

τον προηγούμενο μήνα από το ICIJ και τους συνεργάτες του. Το FinCEN δήλωσε στο BuzzFeed News ότι, δεν σχολιάζει την "ύπαρξη ή μη ύπαρξη" συγκεκριμένων αναφορών

•

Σχετικό άρθρο

Τραπεζική Εγκληματικότητα

αντίληψη που διαπερνά τις ρυθμιστικές αρχές και τους ρυθμιζόμενους. Δεν είναι περίεργο που η FinCEN αντέδρασε από τις διαρροές των ICIJ. "Το Δίκτυο Επιβολής

•

Σχετικό άρθρο

Τραπεζική Εγκληματικότητα

•

Σχετικό άρθρο

H συναρπαστική μάχη του Βίκτωρα Ρέστη με την μυστηριώδη αμερικανική οργάνωση UANI

. Τι δείχνουν τα στοιχεία των FinCEN Files Οπως φαίνεται στα στοιχεία των FinCEN Files, η έρευνα των Αμερικανών είχε υπό συνεχή παρακολούθηση τις υπό έρευνα

•