Οι αρμόδιες ΔΟΥ δύνανται να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, με βάση τον Ν. 4557/2018. Σαρωτικούς ελέγχους για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, με επίκεντρο δεκάδες φορολογούμενους με σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά 910 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 1,16 δισ. ευρώ τέθηκαν υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο, με την υποψία συμμετοχής σε ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία κατά το ίδιο διάστημα...