Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, με έμφαση σε φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν ύποπτη οικονομική δραστηριότητα ή έχουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο Σημαντική αύξηση των περιπτώσεων εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο πλαίσιο των ελέγχων, η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει εκατοντάδες υποθέσεις φορολογουμένων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβάσεις στη σχετική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, η εν λόγω Αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους προσώπων για τα οποία ήδη υπάρχουν υπόνοιες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί...