Οι έρευνες διεξάγονται μετά από εκτέλεση παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. "Λαβράκια" από την έρευνα της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από εκτέλεση παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, φαίνεται πως έχουν ήδη εντοπιστεί στο Γ' Τελωνείο Πειραιά 4,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ οι έρευνες γίνονται σε επιχειρήσεις και σπίτια εκτελωνιστών. Οι ελληνικές αρχές είναι σε συντονισμό που τις αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού καθώς γίνονται σε διάφορες περιοχές ανάλογες έρευνες.