Πάνω από 700 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2005. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται πρόσωπα που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, λόγω των κινήσεων των τραπεζικών τους λογαριασμών, καθώς και κατηγορούμενοι για μεγάλη φοροδιαφυγή και μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2025 η ΑΑΔΕ, απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), εκατοντάδες φοροφυγάδες και οφειλέτες, προκειμένου να ελεγχθούν και για "ξέπλυμα" χρήματος. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ για να ελεγχθούν για τη διακίνηση μαύρου χρήματος 217 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ. Ακόμη παρέπεμψε και 476 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των...