Κύκλωμα εκτελωνιστών: Εγκέφαλος η "Κέλλυ" η Κινέζα - Είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στο φως, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε τη δράση διεθνούς κυκλώματος εκτελωνιστών, με πολυπλόκαμες διασυνδέσεις και επίκεντρο την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο τιμόνι του δικτύου φέρεται να βρισκόταν μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία είχε στήσει τουλάχιστον 17 εικονικές εταιρείες στη Βουλγαρία.Η επιχείρηση "Καλυψώ": Συντονισμένα χτυπήματα σε έξι χώρες Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ η κωδική ονομασία της επιχείρησης ήταν "Καλυψώ" και οι αποκαλύψεις που προκύπτουν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκαλούν αίσθηση. Οι έρευνες εκτυλίχθηκαν παράλληλα σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Βουλγαρία, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 έφοδοι σε επιχειρηματικά γραφεία, εταιρείες, λογιστικά και νομικά γραφεία, αλλά και σε μεταφορικές. Στην Ελλάδα, η επιχείρηση...
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνει κύκλωμα εκτελωνιστών με επικεφαλής γυναίκα κινεζικής καταγωγής που φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο με 17 "μαϊμού" εταιρείες στη Βουλγαρία. Παραποιούσαν τον συντελεστή εκτελωνισμού και έβαζαν στην τσέπη εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες σε 6 χώρες - Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Πειραιά, εντοπίστηκαν €4,7 εκατ. Σύμφωνα με το...
Πολυμέσα

Σχόλια (0)
Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας
Μπορείς να κάνεις login εδώ ή κάνε εγγραφή από εδώ.