Πρόστιμο €350.000 στην Payabl. Cy από ΚΤΚ για μη συμμόρφωση με το νόμο παρεμπόδισης "ξεπλύματος" χρήματος
Offsite.com.cy
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Την επιβολή μέτρων, υπό τη μορφή προστίμου στην Payabl. Cy Ltd (formerly Powercash21 Ltd - LEI code... Την επιβολή μέτρων, υπό τη μορφή προστίμου στην Payabl. Cy Ltd (formerly Powercash21 Ltd - LEI code 2138003UJXVWKJIH9G72) ύψους €350.000, επέβαλε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της εταιρείας με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως του 2025.Αναφέρει ότι αποφάσισε την επιβολή προστίμου, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε το 202...Διαβάστε όλο το κείμενο Κατεβάστε τώρα το application της OFFSITE για Android & για iOS
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πολυμέσα
Palo News Digest
⭐⭐⭐⭐⭐
Σχετικά Θέματα
-
Κάτω από τις προσδοκίες η ζήτηση για καύσιμα κίνησης, παρά τις μειωμένες τιμές
πριν από 21 λεπτά -
Ελληνικό: 17.000 ενδιαφερόμενοι αγοραστές από 110 χώρες - Ποιοι αγοράζουν και γιατί
πριν από 43 λεπτά -
Ο μισός πληθυσμός του κόσμου δεν έχει πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή
πριν από 50 λεπτά -
Energy Weekly Review: Διαβάστε την εβδομαδιαία επισκόπηση της ενεργειακής επικαιρότητας από την ομάδα του energypress
πριν από 53 λεπτά -
Η Τουρκία απέρριψε τις απαιτήσεις Τραμπ να διακόψει τις αγορές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων
πριν από 1 ώρα 1 λεπτά -
Ύποπτα ντρόουν στην Γερμανία- Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου
πριν από 1 ώρα 6 λεπτά -
Μόνιμες μειώσεις τιμών: Η Lidl Ελλάς λέει "ναι" στην οικονομία
πριν από 1 ώρα 9 λεπτά -
Οδήγηση μοτοσυκλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου; Δείτε τι ισχύει
πριν από 1 ώρα 19 λεπτά -
Χάνουν την αξία τους τα πτυχία; - Το προσόν που ψάχνουν οι εταιρείες
πριν από 1 ώρα 23 λεπτά -
Premia Properties: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών εστιών με την απόκτηση νέου κτιρίου στην Αθήνα
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ - ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Η μάχη αγοραστών - πωλητών και τι κεντρίζει το ενδιαφέρον της αγοράς
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Η αμυντική αφασία της Ευρώπης
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Οι αδερφοί Χουλιαρά "επιστρέφουν" στον τόπο καταγωγής τους
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Γιατί το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Τα IPOs σαρώνουν αλλά οι εισηγμένες λιγοστεύουν
πριν από 1 ώρα 25 λεπτά -
Μετεξεταστέοι
πριν από 1 ώρα 26 λεπτά -
Ιtalgas: Στη Σαρδηνία η πρώτη μονάδα "πράσινου" υδρογόνου - Σχέδια επέκτασης και στην Ελλάδα
πριν από 1 ώρα 26 λεπτά -
Σε περιδίνηση τα ελληνοτουρκικά με φόντο το βέτο της Αθήνας
πριν από 1 ώρα 26 λεπτά -
Μετασχηματισμός Τεχνητής Νοημοσύνης σε ελληνική και ευρωπαϊκή τραπεζική
πριν από 1 ώρα 29 λεπτά
Palo News Digest
Οικονομία
Σχόλια (0)
Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας
Μπορείς να κάνεις login εδώ ή κάνε εγγραφή από εδώ.