Την εντατικοποίηση των ελέγχων και της εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μέσα από την πρώτη Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης. Στόχος είναι η αυστηρότερη παρακολούθηση των συναλλαγών πελατών και η αποτελεσματική ανίχνευση ύποπτων κινήσεων που συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα ευρήματα θα διαβιβάζονται στην εθνική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Δυο νέα "όπλα" Η Έκθεση υπογραμμίζει πως η συμμόρφωση των τραπεζών με το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παραμένει πρώτη προτεραιότητα και για τα επόμενα χρόνια. Κομβικό ρόλο θα παίξουν ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (AMLR) και η νέα ευρωπαϊκή Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AMLA), που ξεκίνησε τη λειτουργία της φέτος και μέχρι το 2028 θα έχει αναλάβει άμεση εποπτεία σε 40 χρηματοπιστωτικούς...