Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Περισσότερα από 930 πρόσωπα βρέθηκαν στο στόχαστρο των δύο αρχών λόγω υποθέσεων που σχετίζονται με μεγάλη φοροδιαφυγή αλλά και μεγάλα χρέη στην Εφορία κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών τους λογαριασμών. Σημειώνεται ότι στα "βασικά αδικήματα" που ενεργοποιούν πλέον τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Παράλληλα δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαίου 2025 είναι ενδεικτικά για τις έρευνες που...