Εικόνα εκτεταμένης παραβατικότητας στο πεδίο της φορολογίας αποκαλύπτουν νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη φοροδιαφυγή να βρίσκονται στην κορυφή του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η Αρχή, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και εμβασμάτων που έγιναν κατά το πρώτο πεντάμηνο τρέχοντος έτους έδειξαν ότι 930 άτομα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν. Οι έρευνες εντάσσονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ενεργοποιείται η διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα χρημάτων ακόμη και για φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη πληρωμή φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων. Αντίθετα, εξαιρούνται υποθέσεις που αφορούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ. Επιπλέον, για όσους διώκονται για ξέπλυμα χρήματος δεν ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας απορρήτου (τραπεζικό...