Νέες αποκαλύψεις για τα μέλη του κυκλώματος με τα υποτιμολογημένα κινεζικά πατίνια, ποδήλατα, υποδήματα και ρούχα Yπερπολυτελείς βίλες στην Αθήνα, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων αγόραζαν τα μέλη του κυκλώματος με τα υποτιμολογημένα κινεζικά πατίνια, ποδήλατα, υποδήματα και ρούχα, για να "ξεπλένουν" τα κέρδη τους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων ευρωπαϊκών κρατών από τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Τα μέλη του κυκλώματος απέσυραν σημαντικά χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή προχωρούσαν σε πολλαπλές διατραπεζικές μεταφορές για να εξαφανιστούν τα ίχνη του βρόμικου χρήματος, διαθέτοντάς τα σε νόμιμες δραστηριότητες. "Μαύρα" κεφάλαια διοχετεύονταν σε διάφορες μορφές επενδύσεων, όπως η αγορά ακινήτων υψηλής αξίας. Τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αγόρασε το 2022 πολυτελή κατοικία στη Βούλα αξίας άνω των 350.000 ευρώ. Το ίδιο πρόσωπο είχε αγοράσει σπίτι άνω των 100 τ.μ.