Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών που, μέσω εικονικών συναλλαγών, αποκόμισαν παράνομα επιστροφές φόρου από την ΑΑΔΕ, προκαλώντας ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους τουλάχιστον 13,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το ενδιαφέρον της Αρχής κίνησε η υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση ενός μόνο οικονομικού έτους σε συγκεκριμένες εταιρείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες (από τον Δεκέμβριο του 2023) με πολύ μικρό κεφάλαιο, αλλά εμφάνιζαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν αυθημερόν στους λογαριασμούς τους, με τα ελεγχόμενα πρόσωπα να προχωρούν άμεσα σε αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε τρίτους. Επιπλέον, τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις υπέγραφε πρόσωπο γνωστό στην Αρχή από άλλες υποθέσεις. Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει...