Την πόρτα της 32ης ανακρίτριας θα περάσουν Σάββατο και Κυριακή, οι 17 συλληφθέντες σε ένα κύκλωμα που έχει από όλα: εικονικά τιμολόγια, ανύπαρκτες εταιρείες και επιστροφές ΦΠΑ. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών τιμολογίων. Όπως αποκαλύπτει το Newpost, η αρχή για την εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε εξαιτίας...

Τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money, ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην περίπτωση του κυκλώματος των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από 370 εταιρείες - φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών...

Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ τα μέλη της σπείρας δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνταν, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα επιστροφές χιλιάδων ευρώ. Πρόκειται για έναπολυπλόκαμο δίκτυο 370...

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, αφού η αστυνομία ξεσκέπασε τη σπείρα, ακολουθώντας τη ροή των χρημάτων. Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των "εικονικών" εταιρειών, που διαχειριζόταν η...

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν: - Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη...

Δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές Toν τρόπο με τον οποίο δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ περιγράφει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα...

Τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money, ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην περίπτωση του κυκλώματος των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από 370 εταιρείες - φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών...

Ελβίρα Κρίθαρη 01.10.2025 • 16:01 Κοινοποίηση 0 Σχόλια Φόρτωση Text-to-Speech... Γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής που αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του σε φορολογικές απάτες, φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα του ελληνικού FBI, να συμμετείχε ενεργά στο κύκλωμα πλαστών τιμολογίων, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα.

Toν τρόπο με τον οποίο δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ περιγράφει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα κέρδη της σπείρας ήταν πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες. Μάλιστα, η σπείρα αποκόμιζε τεράστια κέρδη κρύβοντας τα χρήματα ακόμα και σε πλαστικές σακούλες.

Toν τρόπο με τον οποίο δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ περιγράφει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα κέρδη της σπείρας ήταν πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες. Στο πλαίσιο εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις απάτες επιστροφής ΦΠΑ συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ...

Newsroom 01.10.2025 • 13:16 Κοινοποίηση 0 Σχόλια Λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. την Τετάρτη με ανακοίνωσή της. Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Για την...

Ενημερώθηκε: 01/10/25 - 09:25 Περίπου 20 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι είχαν εισπράξει από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος τα μέλη εγκληματικού δικτύου που συνελήφθησαν χθες σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Ως αρχηγικό μέλος περιγράφεται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες...