Η Citigroup καλείται να αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία την κατηγορεί ότι συνέβαλε σε απάτη που φέρεται να διαπράχθηκε από την μεξικανική πετρελαϊκή εταιρεία Oceanografia, η οποία πλέον έχει πτωχεύσει. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν κατάφερε να απορρίψει τις κατηγορίες ότι διευκόλυνε οικονομικές συναλλαγές και μεθόδους ξεπλύματος χρήματος, οι οποίες σχετίζονται με παράνομες ενέργειες της εταιρείας. Όπως αναφέρεται, 30 προμηθευτές, πιστωτές και ομολογιούχοι της Oceanografia παρουσίασαν επαρκείς ισχυρισμούς ότι η Citigroup συνέβαλε ουσιαστικά στην απάτη. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρωτοβάθμιος δικαστής είχε κάνει λάθος απορρίπτοντας την υπόθεση, η οποία εκκρεμεί εδώ και εννέα χρόνια. Η υπόθεση στρέφεται γύρω από ισχυρισμούς πως η Citigroup - είτε άμεσα είτε μέσω θυγατρικών της - παρείχε πρόσβαση σε λογαριασμούς και τραπεζικές...