Thepressroom.gr

Ενημερώθηκε: 02/06/25 - 23:10 Επαγγελματίες με μεγάλου ύψους συναλλαγές μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, με συνολικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ, συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και οφειλέτες και συνοφειλέτες στεγαστικών ή καταναλωτικών ή επιχειρηματικών δανείων, μπαίνουν στο "στόχαστρο" του ελεγκτικού μηχανισμού. Οι διασταυρώσεις στοιχείων μάλιστα θα γίνουν με βάση......