Νέο γύρο ελέγχων ανοίγει η ΑΑΔΕ, στοχεύοντας σε υποθέσεις ακινήτων που κρύβουν υψηλό κίνδυνο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα "μαύρου χρήματος". Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, σε αδήλωτες μεταβιβάσεις του 2019, αλλά και σε παλαιότερες υποθέσεις γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών. Οι φάκελοι που ανοίγουν έχουν επιλεγεί μέσω αυτοματοποιημένου μοντέλου ανάλυσης κινδύνου, το οποίο αξιοποιεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Dimokratiki.gr   ·   πριν από 2 ημέρες 0 ώρα  ·