του οικονομικού εγκλήματος. Όπως είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα FinCEn Files για τη διακίνηση μαύρη χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών

 • 

του οικονομικού εγκλήματος. Όπως είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα FinCEn Files για τη διακίνηση μαύρη χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών

 • 

είχαν εμπλακεί στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files Πάντως ο Επίτροπος Ντομπρόφσκις ανησυχεί για το κύρος της ΕΕ ως έδρας για χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες

 • 

για κατάργηση των μετρητών".Ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν εμπλακεί στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files Πάντως ο Επίτροπος Ντομπρόφσκις ανησυχεί για το κύρος της ΕΕ

 • 

ακόμη των FinCen Files, που βάσιμα μας επιτρέπουν να εικάσουμε ότι κυκλοφορούν "εκατοντάδες δισεκατομμύρια" εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπληρώνει ο

 • 

". Κι όμως, κάθε τόσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας οικονομικά σκάνδαλα όπως εκείνο της Wirecard ή των Panama Papers ή ακόμη των FinCen Files, που βάσιμα μας επιτρέπουν

 • 

ακόμη των FinCen Files, που βάσιμα μας επιτρέπουν να εικάσουμε ότι κυκλοφορούν "εκατοντάδες δισεκατομμύρια" εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπληρώνει ο

 • 

". Κι όμως, κάθε τόσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας οικονομικά σκάνδαλα όπως εκείνο της Wirecard ή των Panama Papers ή ακόμη των FinCen Files, που βάσιμα μας επιτρέπουν

 • 

. Το μόνο που χρειάζονται είναι να είναι πιστοποιημένα... Ειδικότερα, τα ανταλλακτήρια πρέπει να εγγραφούν στο δίκτυο της FinCEN ή να αποκτήσουν άδεια τραπεζικής

 • 

από την τεράστια διαρροή εγγράφων επιπέδου Panama Papers, που ονομάστηκε #29Leaks, μέσω των αποκαλύψεων άλλης διαρροής εγγράφων που ονομάστηκε FinCen

 • 

από την τεράστια διαρροή εγγράφων επιπέδου Panama Papers, που ονομάστηκε #29Leaks, μέσω των αποκαλύψεων άλλης διαρροής εγγράφων που ονομάστηκε FinCen

 • 

Του Aaron Brown Στις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ, το Δίκτυο Αντιμετώπισης Χρηματοοικονομικού Εγκλήμάτος (FinCEN) των ΗΠΑ πρότεινε

 • 

Bank. Αυτή η τράπεζα, ήταν που βρέθηκε για ξέπλυμα χρήματος στη λίστα FinCen, τα μυστικά έγγραφα που διέρρευσε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών

 • 

Bank. Αυτή η τράπεζα, ήταν που βρέθηκε για ξέπλυμα χρήματος στη λίστα FinCen, τα μυστικά έγγραφα που διέρρευσε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών

 • 

και μία τουρκική τράπεζα, η Aktif Bank. Αυτή η τράπεζα, ήταν που βρέθηκε για ξέπλυμα χρήματος στη λίστα FinCen, τα μυστικά έγγραφα που διέρρευσε η Διεθνής

 • 

για τους νέους κανόνες, οι οποίοι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικτύου Πάταξης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε έντονες

 • 

(FinCEN) των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μεγάλους επενδυτικούς ομίλους αμοιβαίων κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων

 • 

(FinCEN) των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μεγάλους επενδυτικούς ομίλους αμοιβαίων κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων

 • 

Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN). Την συντονισμένη ημέρα δράσης της Europol, στις 6 Οκτωβρίου 2020, τα γραφεία επιβολής του νόμου

 • 

επίσης αστυνομικές υπηρεσίες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN

 • 

επίσης αστυνομικές υπηρεσίες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN

 •