Ενα πρότυπο μοντέλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος είχε επινοήσει το νέο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με 66 εμπλεκόμενους, το οποίο αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ" αποκάλυψε ότι από την ανάλυση των συναλλαγών, που διενεργήθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών πορτοφολιών του φερόμενου ως "εγκέφαλου" του κυκλώματος προκύπτει ότι, είχε δίκτυο συναλλαγών με άτομα, που σχετίζονται με εταιρίες - παρόχους τυχερών παιχνιδιών, με άτομα που δραστηριοποιούνται ως betting traders (εμπόρους στοιχημάτων), με αθλητές, με ποδοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και με άτομα, που έχουν ύποπτη παικτική δραστηριότητα σε στοιχηματικές εταιρίες μέσω διαδικτύου, αλλά και έχουν αποκομίσει σημαντικά ποσά από κερδισμένα δελτία την τελευταία δεκαετία. Αλλος κατηγορούμενος, με επίσης κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει αναπτύξει...