Στοίχημα: Για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος επίτιμος Αντεισαγγελέας ΑΠ, Χαράλαμπος Βουρλιώτης και η ομάδα του, μετά από έρευνες και ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων και πληροφοριών από αναφορές ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας, κυρίως από πρόσωπα του τραπεζικού τομέα και του κλάδου των τυχερών παιγνίων, κατάφεραν να συντάξουν τη "Χρυσή Βίβλο του στοιχήματος"! Intime Όπως αποκάλυψε το βράδυ, η "Δίκη στον ΣΚΑΪ", πρόκειται για μιά πολυσέλιδη έκθεση με συγκεκριμένα μοτίβα συναλλαγών, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, για να νομιμοποιήσουν χρήματα μέσω μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, κυρίως διαδικτυακών, ενώ προέκυψαν και ενδείκτες (red flags) κινδύνου, που σχετίζονται με πιθανή εκμετάλλευση, αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Διαβάστε επίσης... 1 εκατ. διαφορά...