Σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος- Στο στόχαστρο 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Οι έρευνες δείχνουν ότι μέσω περίπου 10 στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ ανά άτομο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των υπόπτων με τα ποσά που δαπανούσαν σε τζόγο, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα Οι στοιχηματικές εταιρείες εκμεταλλεύονταν νομοθετικό κενό, χρησιμοποιώντας ως πράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Οι 200 ελεγχόμενοι άνοιγαν ηλεκτρονικούς παικτικούς λογαριασμούς και λάμβαναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν.