Δίκτυο 40 εταιρειών είχε δημιουργήσει ο 54χρονος λογιστής, "εγκέφαλος" του οικογενειακού κυκλώματος εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2020 είχε αποκομίσει 5.700.000 ευρώ από ψευδείς αιτήσεις αποζημίωσης ενοικίου (COVID-19), επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ. Χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για τις εικονικές συμβάσεις μίσθωσης, μεταξύ των οποίων και τα σπίτια των 6 μελών της σπείρας, ακόμη και ένα γιαπί, για το οποίο δηλώθηκε μηνιαίο μίσθωμα 74.000 ευρώ. Το ύψος των μισθωμάτων δεν συμβάδιζε με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ενοικίαση σπιτιού 57 τετραγωνικών μέτρων στη Νίκαια έναντι... 20.000 ευρώ τον μήνα. Ο λογιστής και οι συγγενείς του είχαν στήσει έναν διατραπεζικό "λαβύρινθο" δημιουργώντας 122 τραπεζικούς λογαριασμούς. Από το 2020 έως και τη σύλληψή τους μέσω αυτών των λογαριασμών είχαν πραγματοποιήσει 57.253 συναλλαγές μεταξύ τους...