Διευθυντές υπουργείων αλλά και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και της ΑΑΔΕ, καθώς φέρονται να έχουν νομιμοποιήσει "μαύρο χρήμα", μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, 200 από αυτά τα πρόσωπα ελέγχονται από στελέχη της Αρχής, τα οποία συγκρίνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρονται να έπαιζαν μεγάλα ποσά, τα οποία ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα αποκαλύφθηκε τεράστια "τρύπα" που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων.