Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την εξάρθρωση της εγκληματική οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχηγικά μέλη ήταν ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ερασιτεχνικής κατηγορίας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος του ίδιου δήμου, και ο αδερφός του, υπάλληλος του δήμου. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, διαπίστωσαν ότι η συμμορία είχε δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό "μαϊμού" εταιρειών, περίπου 350 (έχουν εξακριβωθεί οι 310), με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές, κατασκευαστικές, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Είχαν φτιάξει εταιρεία στο όνομα υπερήλικης θείας τους Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί χρησιμοποιούνταν ως "αχυράνθρωποι"...