Μέσω εκατοντάδων εικονικών εταιρειών κατάφεραν τα μέλη του κυκλώματος, που έκαναν απάτες με τις επιστροφές ΦΠΑ, να βγάλουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, κρύβοντας τους πάκους με τα χρήματα από τη μπίζνα που είχαν στήσει, σε νάιλον σακούλες. Οι συλληφθέντες της σπείρας χρησιμοποιούσαν χρήστες ναρκωτικών, άτομα που νοσηλεύονται για υπερβολική χρήση αλκοόλ, άνεργους και λογιστές, ως αχυράνθρωπους για το μεγάλο κόλπο της απάτης. Μάλιστα, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, τα εκατομμύρια από τα κέρδη της απάτης από τις επιστροφές ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια, τα χρησιμοποιούσε για να ικανοποιεί το πάθος του με το τζόγο. Το CNN GREECE φέρνει στο "φως" συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. "Να περάσεις να σου δώσω 2.000 ευρώ" Π.Π. Ά... πες μου Η.Α. Πού είσαι; Π.Π. Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου Η.Α. Έχω βγάλει Π.Π. Τι έχεις βγάλει; Η.Α. Έχω βγάλει την μια εταιρία Π.Π. Ναι Η.Α. Να περάσεις να σου δώσω...