Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οντότητες που δρουν στην ΕΕ και καλύπτονται από το πλαίσιο του AML υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένη επαγρύπνηση στις συναλλαγές τους με αυτές τις χώρες αυτές, προκειμένου να προστατευτεί το χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ. Οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, το Μονακό, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, από τη λίστα αφαιρέθηκαν τα Μπαρμπέιντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση...