Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος... Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από τη MONEYVAL, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανταποκρίτριες τράπεζες, βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), με αποτέλεσμα, η αξιολόγηση για τη Σύσταση 13 να έχει αναβαθμιστεί ως "σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη". Επιπλέον, η Κύπρος έχει επίσης αναφέρει πρόοδο όσον αφορά τη Σύσταση 8, που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο η αξιολόγηση παραμένει...