Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βουρλιώτης έχει...

24 Ιουλίου 2025 - 12:55 Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Τα "πόθεν έσχες"...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βουρλιώτης έχει...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βουρλιώτης έχει...

24 Ιουλίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βουρλιώτης έχει...

Η ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 (!) για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε ένα πλέγμα εταιρειών... σήμανε συναγερμό στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να ξεκινά έρευνα και με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να οδηγούνται...

Στο "μικροσκόπιο" της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα απάτης που φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών εταιρειών. Το "καμπανάκι" που σήμανε την έναρξη των ερευνών της ανεξάρτητης αρχής αποτέλεσε μια υπέρογκη επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ για χρήση ενός μόνο...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος "ανίχνευσε" κύκλωμα εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος...

1 Κύκλωμα φοροδιαφυγής ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ, με αφορμή επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ, η οποία λειτούργησε ως αφετηρία για τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέσπασαν μεγάλα ποσά από...

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο Οι οικονομικές αρχές προχώρησαν σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, μετά την αποκάλυψη οργανωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούσε "εταιρείες-βιτρίνα" για να αποσπά εικονικές επιστροφές φόρου.