Το λάθος που αποκάλυψε το δίκτυο των εικονικών ΙΚΕ και η βιασύνη των υπόπτων να κάνουν ανάληψη πολύ μεγάλων ποσών - Ποιος είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος - Ζημία άνω των €13,4 εκατ. για το Δημόσιο Άκουσε το άρθρο loading audio 00.00/ Άγγελος Βουράκης24 Ιουλίου 2025 · 12:13 ΕΛΛΑΔΑ 3' ΣΧΟΛΙΑΣΕ URL COPIED Μια σοβαρή υπόθεση φορολογικής απάτης αποκάλυψε η Αρχή για το...

Η ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 (!) για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε ένα πλέγμα εταιρειών... σήμανε συναγερμό στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να ξεκινά έρευνα και με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να οδηγούνται...

Πώς παρενέβη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος που με ένα "πλέγμα" νεοσύστατων εταιρειών εισέπραξε πάνω από 4 εκ. ευρώ, μέσα σε ένα μόλις χρόνο, βρέθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η οποία, μετά από έρευνα που διενήργησε προχώρησε ήδη σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Περισσότερα από 13,4 εκ. ευρώ η ζημία του ελληνικού...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βουρλιώτης έχει...

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ., μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Ήδη ο κ. Βουρλιώτης...

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπήκε κύκλωμα με εταιρείες-φαντάσματα που "έστησαν" πολυπλόκαμο κόλπο με εικονικές επιστροφές φόρου, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και...

Στο "μικροσκόπιο" της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα απάτης που φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών εταιρειών. Το "καμπανάκι" που σήμανε την έναρξη των ερευνών της ανεξάρτητης αρχής αποτέλεσε μια υπέρογκη επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ για χρήση ενός μόνο...

Newsroom | email: [email protected] Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ., μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου...

Κύκλωμα εταιρειών, το οποίο εισέπραξε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές μέσα σε ένα μόνο χρόνο κατάφερε και "ξεσκέπασε" η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών...