Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον κατάλογο "υψηλού κινδύνου" για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά πρόσθεσε το Μονακό μαζί με άλλες εννέα χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι πρόσθεσε την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον κατάλογο "υψηλού κινδύνου" για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά πρόσθεσε το Μονακό μαζί με άλλες εννέα χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι πρόσθεσε την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για "ξέπλυμα" χρήματος Άκουσε το άρθρο loading audio 00.00/ Newsbomb10 Ιουνίου 2025 · 22:50 EPA. ΚΟΣΜΟΣ 2' 0 σχόλια URL COPIED Σήμερα (10/06), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του...

Newsroom | email: [email protected] Το κρατίδιο του Μονακό βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας υψηλού κινδύνου, σχετικά με τις επιχειρήσεις που στήνονται παγκοσμίως για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ένταξη του Μονακό στην επικαιροποιημένη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, προστέθηκαν αρκετές τρίτες χώρες στη λίστα, μεταξύ των οποίων η...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (10/6) την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνο που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από...