City.sigmalive.compalo.grπριν από 1 ημέρα 21 ώρες

Άλλη μία χώρα προστέθηκε στη λίστα της ΕΕ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

City.sigmalive.com

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη (10/06) την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πέρυσι, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε , η κυβέρνηση του πριγκιπάτου σημείωσε...

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Euro2day.grpalo.grπριν από 2 ημέρες 14 ώρες

Κομισιόν: Στη λίστα με τις χώρες "υψηλού κινδύνου" για ξέπλυμα χρήματος το Μονακό

Euro2day.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι...

Liberal.grpalo.grπριν από 2 ημέρες 15 ώρες

ΕΕ: Εντάσσει το Μονακό στη λίστα με τις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος

Liberal.gr

Την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ανακοίνωσε την Τρίτη (10/06) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το...

Emea.grpalo.grπριν από 2 ημέρες 15 ώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες "υψηλού κινδύνου" για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Emea.gr

Πολυμέσα

Δείτε όλα τα πολυμέσα των ειδήσεων

Palo News Digest

⭐⭐⭐⭐⭐

Μην χάνεις τις ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν, σε περιλήψεις στο κινητό σου! News Digest με τις σημαντικότερες ειδήσεις 3 φορές / ημέρα, ζωντανή Ροή με τη θεματολογία που σε ενδιαφέρει, Ηot Τopics από τα σημαντικότερα γεγονότα, Ροή Video και Offline πρόσβαση.