Στο "μικροσκόπιο" 200 πρόσωπα μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι Στο "μικροσκόπιο" των αρχών βρίσκονται 200 πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για ενδεχόμενη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω, περίπου, δέκα στοιχηματικών εταιρειών. Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις...

Μεταξύ των τζογαδόρων είναι ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές ή προϊστάμενοι σε τμήματα υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών Κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήματα μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιριών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως δίκτυο περίπου 200 παικτών που "ξέπλεναν" μεγάλα χρηματικά ποσά. Ως "πλυντήρια" νομιμοποίησης...

Στο "μικροσκόπιο" της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται 200 πρόσωπά τα οποία φέρονται να νομιμοποιούσαν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Μεταξύ αυτών που περνούν από "κόσκινο" για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βρίσκονται διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα...

του Παναγιώτη Στάθη Τα παραθυράκια του νόμου για τα τυχερά παιχνίδια μέσω πρακτόρων στοιχηματικών εταιριών χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο τουλάχιστον 200 ατόμων για να ξεπλύνει μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος. Τα χρήματα που "τζογάριζαν" έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους. Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη πρακτική...

Τουλάχιστον 200 άτομα φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οικονομία | 03.09.2025 12:15 Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις - Τι ισχύει για τις ενστάσεις Οικονομία...

Διακόσια άτομα τα οποία, υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων μεγάλα χρηματικά ποσά βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς με συγκεκριμένες μεθόδους κατάφερναν επί της ουσίας να περνούν κάτω από το ραντάρ του νόμου, νομιμοποιώντας επί της ουσίας...

Ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., βρίσκονται ανάμεσα στους 200 τζογαδόρους, οι οποίοι έπαιζαν μέσω 10 συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφταναν ακόμη και το ένα εκατ. ευρώ, προκειμένου να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα. Ήδη, με εντολή του προέδρου της Αρχής για...

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των "πλυντηρίων" νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν μεν νόμιμα, αλλά "ξεπλένουν πολύ μαύρο χρήμα". Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Μεταξύ των τζογαδόρων είναι...

Στο "στόχαστρο" για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντικά στελέχη υπουργείων. Ως "πλυντήρια" νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος χρησιμοποιούνταν 10 στοιχηματικές εταιρείες Στο "κάδρο" των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και...

Σοφία Σπίγγου 03.09.2025 • 15:27 Κοινοποίηση 0 Σχόλια "Τρύπα" που εξυπηρετούσε σε ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, που λειτουργούν μάλιστα νόμιμα, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρέθηκαν περίπου 200 "τζογαδόροι", όταν οι ελεγκτές εντόπισαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο δράσης με κατάθεση μετρητών χρημάτων μέσω πρακτόρων...