Στοιχεία αδικαιολόγητου πλουτισμού ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εντοπίσει σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για τον αποκαλούμενο "Φραπέ", ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες η μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες...

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο παραγωγός από την Κρήτη για "τρύπα" εκατομμυρίων και πολυτελή αυτοκίνητα Σοβαρές διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς νέα στοιχεία από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον Κρητικό παραγωγό με το ψευδώνυμο "Φραπές". Τα ευρήματα δείχνουν ανεξήγητη περιουσιακή αύξηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ...

Περιουσία ύψους 2,5 εκ ευρώ φαίνεται ότι απέκτησε σε μόλις δύο χρόνια ο αποκαλούμενος "Φραπές" από την Κρήτη....ξεχνώντας μάλιστα ...να δηλώσει. Στην "τσιμπίδα" της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο αποκαλούμενος "Φραπές" από την Κρήτη για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Πάνω από 2 εκ ευρώ η "αδικαιολόγητη" περιουσία που φέρεται να απέκτησε μέσα σε δύο...

"Τρύπα" που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ στο "Πόθεν Εσχες" ελεγχόμενου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με το προσωνύμιο "Φραπές" φέρνει στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα την έρευνα που έγινε υπό την εποπτεία του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη ο "Φραπές" την περίοδο 2021- 2023 εμφανίζει περιουσιακά στοιχεία που η...

Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πιάστηκε -σύμφωνα με πληροφορίες -ο ελεγχόμενος στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Ξυλούρης. Ειδικότερα, στο πόθεν έσχες του κ. Ξυλούρη η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο...